Protokoll

Fra ekstraordinær generalforsamling i AL Bølerskogen Borettslag 19.05.2022 – 22.05.2022

Digital ekstraordinær generalforsamling på Min Side via usbl.no.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget v/ Adrian Landro Klinge

1.2 Valg av sekretær

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Vedtak:
Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

1.3 Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vedtak:
Valgt ble: Stian Nyløkken

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen.

Vedtak:
Tatt til orientering

Antall andeler som har avgitt digital stemme: 104
Antall andeler som har avgitt fysisk stemme: 16
Totalt: 120

1.5 Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Godkjent

1.6 Godkjenning av saksliste

Vedtak:
Godkjent

2. Nytt varmeanlegg

Borettslaget har behov for å gjennomføre utskiftning av dagens varmeanlegg.

Anlegget produserer varme til oppvarming og tappevann.

Dagens anlegg er over 30 år gammelt, og derfor er det veldig mange komponenter som ikke lenger fungerer slik de skal. Dette gjør at anlegget er dyrt å drifte, og burde vært skiftet ut allerede i 2010. Dette ble anbefalt av kyndig fagpersonell den gangen, men dessverre aldri gjennomført.

Det gjennomføres fysisk informasjonsmøte, hvor det fremlegges løsning og økonomiske forpliktelser for prosjektet.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån inntil kr 30.000.000,- med formål om nødvendig vedlikehold herunder utskiftning / rehabilitering av varmeanlegget. Til sikkerhet for lånet kan kredittgiver etablere panterett i borettslaget.

Vedtak:
Resultat etter avstemning av beslutningssak:
Antall for: 102
Antall mot: 9
Antall blankt: 3
Total antall stemmer: 114

Forslaget ble vedtatt

3. Godkjenning av timeførsel for prosjektet

Dette er et prosjekt som vil ta mye tid utover hva som er normalt styrearbeid. Derfor ønsker styret godkjenning fra ekstra ordinær generalforsamling til å skrive timer for arbeid utover normalt styrearbeid, og til tap av inntekt for det enkelte styremedlem i forbindelse prosjektet.

Forslag til vedtak:
Styrets forslag til vedtak er at overnevnte forslag i saksfremstilling godkjennes.

Vedtak:
Resultat etter avstemning av beslutningssak:

Antall for: 76
Antall mot: 13
Antall blankt: 11
Total antall stemmer: 99

Forslaget ble vedtatt

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte     Adrian Landro Klinge (sign.)     23.05.2022
Protokollvitne                             Stian Nyløkken (sign.)                23.05.2022